kyc審核是know your customer（充分了解你的客戶）審核的縮寫，源自國外的《反洗錢法》，它是反洗錢和預防腐敗的制度基礎。kyc審核政策不僅要求金融機構和企業(yè)實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務進行充分的了解，并采取相應的措施。
kyc審核所需資料1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。（個人賣家無需提供）
2、公司首要聯(lián)系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的身份證件，比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。
3、首要聯(lián)系人和受益人的個人費用賬單最近90天內的任意一張日常費用賬單（包括水，電，燃氣，網(wǎng)絡，電視，電話，手機等費用賬單或信用卡對賬單等；賬單上需要有姓名和家庭詳細居住地址）
4、公司對公銀行賬單公司名需和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；要有銀行名和logo；必須有在該開戶銀行的銀行賬號；賬單如有日期，要求開立日起在一年內，無日期亦可接受；個人賣家提供個人銀行對賬單，要求同上。
5、授權函如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權首要聯(lián)系人實際運營該賬戶的授權函。
6、公司日常費用賬單對于香港和臺灣公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費用賬單，要求同第2點，且公司名和地址應和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。
kyc審核流程第一步：填寫賣家后臺信息
第二步：提交資料
第三步：信息填寫是否符合要求，提交資料是否符合要求
第四步：
a、同時符合，通過審核；
b、1、不同時符合，重新填寫信息或提交資料審核。2、符合要求，通過審核。
kyc填寫注意事項1、公司的名字全部使用漢語拼音，以保證準確性。香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。千萬不要自己翻譯一個類似中文發(fā)音的英文名，亞馬遜可不會認可的。
2、公司有幾個受益人就需真實的填寫幾個受益人（受益人一般是指股份大于25%），再提交相應的個人帳單和資料信息。
3、kyc審核允許多次提交資料，很多賣家也不知道自己的資料是否可以，就反復提交。在這里建議各位盡量不要這么做，在可能的情況下，最好先請招商經(jīng)理或者有經(jīng)驗的老賣家?guī)兔ο劝殃P審核一下，在確保無誤的前提下提交。對于超過三人以上股東的公司資料，提交信息時更需要慎重，一次審核通不過，賬號受影響的可能性就會非常大。
4、在提交審核資料的時候，一定不能ps，哪怕是把身份證正反面p到一張圖上都不可以。因為亞馬遜絕不會認可任何帶有一點點修圖痕跡的資料。建議大家可以把多頁資料或圖片整合成pdf，再提交資料。
5、每個輸入框：公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包括空格及標點符號。
6、確認無誤后再提交，盡量不要重復多次提交，一次審核不過，極大可能影響賬號。
7、最重要的一點，資料一定要真實。不過萬一在注冊過程中填錯了，只要能提交證明文件，也是可以修改的。
8、關于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個站點，分別是英國、德國、法國、意大利、西班牙。建議賣家后臺所有信息確保正確后再綁定收款賬戶。另外建議將5個站點的存款方式一并全部添加，以免日后添加時重新進入kyc審核流程。
9、信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息。同時請確保此信用卡外幣賬戶已開通及額度可用。
kyc審核觸發(fā)審核因素1、一般情況下，當歐洲站賣家的累積銷售金額達到5000歐及其以上時開始要求賣家審核，建議賣家盡量在累積銷售金額達到15000歐時審核完畢，避免被封號。雖然說累積銷售額從5000歐到15000歐的這段時間賣家可以進行審核，但期間也可能出現(xiàn)審核資料疏漏的情況，所以建議歐洲站的賣家在注冊賬號時，就著手準備kyc審核。
2、更換信用卡；
3、修改身份信息、聯(lián)系人信息等后臺信息修改；
4、修改收款賬戶；
5、修改公司地址（如注冊地址等）；有賣家注冊歐洲站時已經(jīng)做了kyc審核，但因營業(yè)執(zhí)照納入異常名單，需變更地址，在他變更地址后觸發(fā)二次審核，收到了亞馬遜的kyc審核郵件；
6、即使什么都沒做，沒更改信息，亞馬遜也會有周期的kyc審核。前面講過，這種審核隨著亞馬遜的正規(guī)化運行，將成為一種常態(tài)；
kyc審核意義kyc審核的背后是保障顧客權益。
kyc審核時限對于歐洲賬號來說，kyc審核是賬號必經(jīng)的一個環(huán)節(jié)。一般情況下，當賣家的累計銷售金額達到5000歐及其以上時開始要求賣家審核。在這里，建議各位盡量在累計銷售金額達到15000歐時審核完畢，否則有可能遭遇封號的風險。
盡管累計銷售額從5000歐到15000歐還需要一段時間，這段時間賣家可以去進行審核。但鑒于，有的時候審核資料可能出現(xiàn)一些疏漏，所以還是建議大家在賬號注冊之初，就要著手準備kyc審核了（可以找招商經(jīng)理幫你觸發(fā)）。